Фалшивите крипто платформи показват печалби, които никога не са съществували. Статията описва типичния процес от първия контакт до блокираното изплащане и споменава предупредителни знаци.
Платформата изглежда професионална: курсове в реално време, ясен клиентски акаунт, приятелска поддръжка в чата. Нищо не показва, че е фон. Точно на това се основава измамата с фалшивите крипто платформи - те възпроизвеждат външния вид на реални места за търговия, без изобщо да се извършва търговия.
Засегнати са хора от всички възрасти и произход. Всеки, който познава типичния процес, може да идентифицира признаците по-рано - при себе си или при близките.
Как възниква контактът
Рядко започва със самата платформа, а по-скоро с човек или реклама. Това често са реклами в социалните мрежи, които представят предполагаеми успешни истории или покани към месинджър групи, в които мними инвеститори отчитат печалбите си. Другите членове на групата често са сред извършителите.
Друг вариант започва с лично запознанство: познат обмен се развива в продължение на седмици чрез приложение за запознанства, социална мрежа или привидно погрешно насочено съобщение. Едва по-късно новият познат небрежно споменава, че е имал добър опит с крипто активи и предлага да помогне да започнете. Тогава емоционалната връзка замества критичния преглед.
Типичният процес на фази
- Първи стъпки: Засегнатите отварят сметка в препоръчаната платформа и депозират малка сума. Те често първо купуват крипто активи от обикновен доставчик и след това ги прехвърлят на адрес, който им дава платформата.
- Изграждане на доверие: Сметката показва печалби бързо. Понякога всъщност се прави малко изплащане, за да се разсеят съмненията.
- Разширяване: Във връзка със специални възможности или по-високи нива на сметката се препоръчва да се правят по-големи депозити и понякога също да се вземат заеми.
- Блокиране: Ако поискате по-голямо теглене, ще бъдат необходими данъци, такси или плащане за проверка. Всяко плащане води до друг иск.
- Прекратяване: Контактът приключва, акаунтът е блокиран или уебсайтът вече не е достъпен.
Как да разпознаем фалшиви платформи
- Платформата е препоръчана от някой, когото познавате само онлайн и който избягва среща лице в лице или видео разговор.
- Показват се или се обещават постоянно високи печалби, а загуби практически не съществуват.
- Отпечатък, седалище на фирмата и информация за одобрение липсват или не могат да бъдат проверени.
- Приложението не се предлага чрез обичайните магазини за приложения, а се инсталира чрез изпратена до вас връзка.
- Депозитите се правят изключително в крипто активи на променящи се адреси.
- Преди изплащане, първо трябва да бъдат преведени допълнителни пари.
Доставчиците, които предоставят услуги, свързани с крипто активи в Германия, обикновено изискват одобрение. Погледът към фирмената база данни и предупредителните съобщения от BaFin следователно е лесна първа стъпка за проверка. Центровете за консултация на потребителите предоставят и информация за актуалните форми на измами.
Правна класификация и първи стъпки
Всеки, който мами инвеститорите да извършват плащания, за да се обогатяват редовно, представлява измама в съответствие с раздел 263 от Наказателния кодекс. Съгласно гражданското право се вземат предвид искове за обезщетение от раздел 823, параграф 2 BGB във връзка с раздел 263 StGB и раздел 826 BGB. Трябва обаче да се каже откровено: отговорните обикновено действат анонимно и от чужбина, което означава, че тези искове често са трудни за изпълнение. Дали други участващи страни могат да бъдат призовани зависи от начина на плащане и може да се прецени само за всеки отделен случай.
- Не правете повече плащания, включително за предполагаеми данъци или такси.
- Архивирайте идентификатори на транзакции, адреси на портфейли, хронология на чатове и екранни снимки на платформа.
- Информирайте банката и вашия собствен доставчик на крипто за подозрението.
- Подайте наказателна жалба в полицията.
- Ако се свържете с някого чрез личен познат: не изтривайте комуникацията, дори и да е трудна.
Заключение
Фалшивите крипто платформи процъфтяват на доверие, което се изгражда в продължение на седмици, и интерфейс, който само симулира печалби. Решаващи предупредителни знаци са препоръки от чисто онлайн познати, липсваща информация за одобрение и искания за плащане преди изплащане. Всеки засегнат да не се оттегля от срам, а да събере доказателства и да подаде жалба. Тази статия предоставя обща информация и не замества индивидуалния правен съвет.
Често задавани въпроси
За съжаление не е задължително. Малките първоначални тегления са добре известен начин за изграждане на доверие и насърчаване на по-големи депозити. Одобрението на доставчика и как той обработва по-големи заявки за изплащане са по-смислени.
Това е възможно. В много случаи представянето ви като съжертва е част от процедурата, за да поддържате контакт или да предизвикате допълнителни плащания. Осигурете всички комуникации и не извършвайте плащания по тяхно желание.
От правна гледна точка има редовно искове за щети срещу отговорните. Съдебният процес обаче изисква опонентът да е известен по име и да може да бъде достигнат, което често не е случаят с анонимно управляваните платформи. Поради тази причина отправните точки, произтичащи от методите на плащане, се разглеждат за всеки отделен случай.
