Il-pagamenti fuq il-blockchain huma pubblikament viżibbli – iżda min hemm wara kull wallet, il-blockchain ma tikxfux. X'tista' tagħmel it-traċċar, x'rwol għandhom il-boroż tal-kripto regolati u fejn jinsabu l-limiti.
Min tilef Bitcoin jew assi kripto oħra minħabba frodi, spiss jisma' żewġ stqarrijiet kompletament opposti: li l-kriptomuniti huma totalment anonimi u li għalhekk il-flus ma jinstabu qatt – jew li kull tranżazzjoni tibqa' rreġistrata għal dejjem u li l-awturi tal-frodi jiġu identifikati faċilment. La waħda u lanqas l-oħra mhijiex minnha f'dik il-forma.
Ir-realtà tinsab bejn iż-żewġ estremi. Ir-rotta li jieħdu l-assi kripto ta' spiss tista' tiġi segwita biċċa sew 'il quddiem. Aktar diffiċli hija l-mistoqsija ta' liema persuna tinsab wara indirizz partikolari u jekk minn dan tirriżultax pretensjoni li tista' tiġi infurzata.
Viżibbli pubblikament, iżda psewdonimi
Fil-biċċa l-kbira tal-kriptomuniti mifruxa, it-tranżazzjonijiet jinħażnu f'reġistru pubbliku, il-blockchain. Kull trasferiment jiġi rreġistrat hemmhekk b'mod permanenti bl-indirizz tal-mittent, l-indirizz tar-riċevitur, l-ammont u l-ħin, u jista' jiġi kkonsultat permezz ta' blockchain explorers aċċessibbli b'xejn.
Dan ir-reġistru ma fihx ismijiet. Indirizz ta' wallet huwa sekwenza ta' karattri li tista' tinħoloq fi kwalunkwe numru mingħajr ebda prova tal-identità. Għalhekk nitkellmu dwar psewdonimità: jidher li ammont mexa minn indirizz għal ieħor, iżda mhux ta' min huma dawk l-indirizzi.
X'tista' tagħmel it-traċċar
Billi nitilqu mit-tranżazzjoni tal-persuna affettwata, jista' jiġi rikostruwit permezz ta' liema indirizzi ġew mgħoddija l-assi kripto. L-awtoritajiet investigattivi u fornituri speċjalizzati jużaw għal dan għodod ta' analiżi li jirrappreżentaw il-flussi ta' pagament u li jistgħu jorbtu indirizzi ma' servizzi magħrufa. Partikolarment rivelatur huwa l-punt li fih l-assi jaslu għand borża tal-kripto jew fornitur ieħor ta' servizzi.
L-awturi tal-frodi jafu b'dawn il-possibbiltajiet u jikkumplikaw l-analiżi apposta: l-ammonti jinqasmu, jgħaddu minn ħafna indirizzi intermedji, jinbidlu f'assi kripto oħra jew jintbagħtu permezz ta' servizzi li jaħbu l-flussi ta' pagament. Ma' kull wieħed minn dawn il-passi, l-attribuzzjoni ssir inqas ċerta, u mhux kull traċċa twassal għal riżultat konkret.
Ir-rwol tal-boroż tal-kripto regolati
Min irid ibiddel assi kripto f'euro jew f'munita statali oħra, normalment ikollu bżonn pjattaforma ta' negozjar. Il-fornituri regolati fl-Unjoni Ewropea huma suġġetti għal obbligi kontra l-ħasil tal-flus u jridu jidentifikaw lill-klijenti tagħhom. Jekk it-traċċa twassal għal fornitur bħal dan, hemmhekk normalment jeżistu data dwar il-persuna li fetħet il-kont tar-riċevitur.
Madankollu, il-fornituri normalment ma jagħtux din id-data lil persuni privati. L-informazzjoni tingħata fl-ewwel lok lill-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni kriminali, li barra minn hekk jistgħu jiżguraw il-bilanċi sakemm dawn ikunu għadhom jeżistu. Għalhekk huma importanti rapport lill-pulizija (denunzja kriminali) mressaq malajr u data sħiħa dwar it-tranżazzjonijiet. Il-vittmi jistgħu, permezz ta' avukata jew avukat, jitolbu aċċess għall-fajl tal-investigazzjoni u b'hekk jiġu jafu, jekk ikun il-każ, bir-riżultati miksuba.
Liema data għandhom jiżguraw il-persuni affettwati
- l-identifikaturi tat-tranżazzjonijiet (transaction ID jew hash) tat-trasferimenti kollha lill-awturi tal-frodi
- l-indirizz tal-mittent tagħkom stess u l-indirizzi tar-riċevituri, preferibbilment bħala test li jista' jiġi kkupjat u mhux biss bħala screenshot
- id-data, il-ħin, l-ammont u t-tip ta' assi kripto
- ir-rendikonti bankarji u s-sommarji tat-tranżazzjonijiet tal-borża tal-kripto tagħkom stess, kif ukoll il-provi dokumentarji tax-xiri preċedenti bl-euro
- l-iskambji ta' chat, l-emails, l-indirizzi tal-internet tal-pjattaforma u screenshots tal-kont li jkollkom hemmhekk
Huwa wkoll sensat li tinfurmaw lill-fornitur tagħkom stess, li permezz tiegħu xtrajtu u bgħattu l-assi kripto, bis-suspett ta' frodi.
Analiżi legali u limiti
Mil-lat legali, kontra l-awturi tal-frodi regolarment jeżistu pretensjonijiet għad-danni, b'mod partikolari skont § 823(2) tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż (BGB) flimkien ma' § 263 tal-Kodiċi Kriminali Ġermaniż (StGB) u skont § 826 BGB. Madankollu, dawn jistgħu jiġu infurzati biss kontra persuna li tkun magħrufa, li tista' tintlaħaq u li jkollha assi. It-traċċar għalhekk mhuwiex għan fih innifsu: huwa għodda biex jinstabu punti ta' tluq għall-investigazzjonijiet, għal miżuri ta' żgurar jew għal pretensjonijiet kontra persuni involuti li jistgħu jiġu identifikati. Jekk l-isforz marbut ma' dan huwiex jiswa, jiddependi mid-daqs tad-dannu, miż-żmien li jkun għadda u mir-rotta ta' pagament li tkun tingħaraf.
Konklużjoni
It-tranżazzjonijiet tal-kripto huma traċċabbli, iżda ma jistgħux jiġu attribwiti faċilment lil persuna. L-aħjar prospetti jeżistu meta t-traċċa twassal għand fornitur regolat b'verifika tal-identità u meta l-awtoritajiet jiġu involuti kmieni. L-irkupru tal-assi huwa possibbli, iżda bl-ebda mod ċert – dan għandu jingħad b'mod miftuħ. Dan il-kontribut jservi għal informazzjoni ġenerali u ma jissostitwixxix pariri legali fil-każ individwali.
Mistoqsijiet frekwenti
Iva, bl-identifikatur tat-tranżazzjoni jew bl-indirizz tar-riċevitur tistgħu ssibu r-reġistrazzjonijiet f'blockchain explorer pubbliku. Hemmhekk taraw l-indirizzi u l-ammonti sussegwenti, iżda mhux il-persuni li jinsabu warajhom. Għal evalwazzjoni solida normalment ikunu meħtieġa għodod ta' analiżi speċjalizzati u esperjenza.
Le, tranżazzjoni kkonfermata fuq il-blockchain ma tistax tiġi kkanċellata teknikament. Irkupru jippresupponi li r-riċevitur jittrasferixxi l-assi lura jew li bilanċ għand fornitur ta' servizzi jiġi żgurat u aktar tard jinħareġ. Dan jirnexxi biss f'parti mill-każijiet.
Normalment mhux direttament, peress li l-fornituri huma marbuta b'obbligi ta' protezzjoni tad-data u ta' kunfidenzjalità. L-informazzjoni tingħata fuq kollox lill-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni kriminali fil-qafas ta' proċedura ta' investigazzjoni. Permezz ta' aċċess għall-fajl mitlub minn avukat, il-vittmi jistgħu, jekk ikun il-każ, jiġu jafu bir-riżultati.
