Einordnung
Betrugsmaschen mit Kryptowährungen treten in vielen Formen auf: als vermeintliche Handelsplattform mit hohen Renditen, als „Investment-Gruppe“ in einem Messenger, als Online-Bekanntschaft mit einem angeblich sicheren Anlagetipp oder als gefälschte Website einer bekannten Börse. Gemeinsam ist ihnen, dass Betroffene Geld in Kryptowährungen umtauschen und anschließend an ein Wallet übertragen, das von den Tätern kontrolliert wird.
Oft richten Betroffene dafür auf Anleitung ein Konto bei einer regulären Kryptobörse ein, kaufen dort Coins und senden diese weiter. Auf der betrügerischen Plattform erscheinen danach steigende Kontostände, die jedoch nur simuliert sind. Wird eine Auszahlung verlangt, folgen Forderungen nach Gebühren oder Steuern, oder der Kontakt endet.
Transaktionen auf der Blockchain lassen sich technisch nicht rückgängig machen, und die Empfänger bleiben meist anonym. Das macht die Durchsetzung von Ansprüchen anspruchsvoll. Zugleich sind die Zahlungswege öffentlich nachvollziehbar: Führen sie zu einer regulierten Börse, kann das ein Ansatzpunkt für Ermittlungsbehörden sein. Wir prüfen deshalb neben den unmittelbaren Tätern auch weitere mögliche Anspruchsgegner – stets abhängig vom Einzelfall.
Sofortmaßnahmen
Diese Schritte sind in den meisten Fällen sinnvoll – unabhängig davon, ob Sie uns beauftragen.
Senden Sie keine weiteren Kryptowährungen und überweisen Sie kein Geld für angebliche Gebühren oder Steuern. Auch Angebote, das verlorene Geld gegen Vorkasse „zurückzuholen“, sollten Sie kritisch prüfen.
Melden Sie den Vorfall Ihrer Bank und der Kryptobörse, über die Sie die Coins erworben oder versendet haben. Bei Euro-Zahlungen kann ein Rückruf versucht werden; die Börse kann den Vorgang intern prüfen und mit Behörden zusammenarbeiten.
Notieren Sie Wallet-Adressen und Transaktions-IDs (Transaktions-Hashes) und sichern Sie Screenshots der Plattform sowie alle Chatverläufe. Diese Daten sind die Grundlage für jede Nachverfolgung der Zahlungswege.
Entfernen Sie installierte Fernzugriffs-Software und ändern Sie die Passwörter für Börsenkonto, E-Mail und Online-Banking. Haben Sie eine Seed-Phrase weitergegeben, sollten verbliebene Guthaben auf ein neues Wallet übertragen werden.
Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und geben Sie dabei Wallet-Adressen und Transaktions-IDs an. Ermittlungsbehörden können bei regulierten Börsen Auskünfte einholen und in geeigneten Fällen Vermögenswerte sichern lassen.
Unsicher, was in Ihrem Fall zuerst zu tun ist?
Rechtliche Prüfung
Bei einer Täuschung kommen Schadensersatzansprüche aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 StGB sowie aus § 826 BGB in Betracht. Praktisch entscheidend ist, ob sich die Verantwortlichen identifizieren lassen – das ist bei anonymen Tätern im Ausland oft nicht der Fall.
Das Angebot von Kryptodienstleistungen und Finanzdienstleistungen ist in Deutschland und der EU grundsätzlich erlaubnispflichtig und unterliegt der Aufsicht, in Deutschland durch die BaFin. Wir prüfen, ob der Anbieter über eine Erlaubnis verfügte und welche Bedeutung ein Verstoß für mögliche Ansprüche hat.
Bei den vorgelagerten Euro-Zahlungen prüfen wir, ob sie von Ihnen autorisiert waren und ob ein beteiligtes Institut im Einzelfall Warn- oder Sorgfaltspflichten verletzt hat. Das gilt insbesondere, wenn Dritte per Fernzugriff Zahlungen ausgelöst haben.
Wurden Coins über eine regulierte Börse erworben oder an ein dort geführtes Konto gesendet, prüfen wir, ob sich daraus Ansatzpunkte ergeben – etwa für Auskünfte im Ermittlungsverfahren oder, abhängig vom Einzelfall, für eigene Ansprüche.
Zahlungswege auf der Blockchain sind grundsätzlich nachvollziehbar. In Verbindung mit einer Akteneinsicht im Ermittlungsverfahren kann sich ergeben, wohin Vermögenswerte geflossen sind und ob eine Sicherung in Betracht kommt.
Wer haften kann
Sie kommen als unmittelbare Anspruchsgegner in Betracht. Da sie meist anonym und aus dem Ausland handeln, ist die Durchsetzung häufig schwierig – das sprechen wir in der Einschätzung offen an.
Eine Börse, bei der das Empfänger-Wallet geführt wird oder über die Transaktionen abgewickelt wurden, kann im Einzelfall in Betracht kommen. Eine Haftung ist keineswegs selbstverständlich und hängt von den konkreten Umständen ab.
Bei nicht autorisierten Zahlungen oder bei unbeachteten konkreten Verdachtsmomenten kommen Ansprüche gegen ein beteiligtes Institut in Betracht. Ob die Voraussetzungen vorliegen, bedarf einer genauen Prüfung.
Wurde Geld zunächst auf Bankkonten Dritter überwiesen, kommen gegen diese Kontoinhaber Rückzahlungs- oder Schadensersatzansprüche in Betracht. Sie sind im Unterschied zu den Hinterleuten häufig identifizierbar.
Personen, die Sie gezielt zu der Anlage bewegt haben, können je nach Rolle und Kenntnisstand ebenfalls in Betracht kommen, sofern sich ihre Identität und Beteiligung nachweisen lassen.
Ob und gegen wen Ansprüche tatsächlich bestehen, hängt vom Einzelfall ab und lässt sich erst nach Prüfung der Unterlagen beurteilen.
Beweise sichern
Löschen Sie nichts – auch nicht aus Ärger oder Scham. Für die erste Anfrage genügt Ihre Schilderung; Unterlagen können Sie nachreichen.
Unsere Vorgehensweise
Sie beschreiben uns über das Formular in wenigen Minuten, was passiert ist. Unterlagen können Sie später nachreichen.
Wir sichten Ihre Angaben, ordnen den Sachverhalt ein und prüfen, gegen wen Ansprüche in Betracht kommen.
Sie erhalten eine ehrliche Einschätzung zu Chancen, Risiken und Kosten – und entscheiden selbst, ob Sie uns beauftragen.
Wir setzen die abgestimmte Strategie um: gegenüber Banken, Zahlungsdienstleistern und weiteren Beteiligten, notfalls vor Gericht.
FAQ
Allgemeine Hinweise – sie ersetzen keine Beratung im Einzelfall.
Das hängt vom Einzelfall ab und lässt sich nicht zusagen. Transaktionen auf der Blockchain sind nicht umkehrbar, und die Täter bleiben oft anonym. Wir prüfen, ob es Ansatzpunkte gegenüber identifizierbaren Beteiligten gibt, und sagen Ihnen offen, wie wir die Aussichten einschätzen.
Die Ersteinschätzung Ihrer Anfrage ist für Sie kostenlos. Über die Kosten einer weitergehenden Tätigkeit informieren wir Sie vorab transparent, sodass Sie in Ruhe entscheiden können.
Die meisten Blockchains sind öffentlich einsehbar, sodass sich Zahlungswege grundsätzlich nachvollziehen lassen. Wer hinter einer Wallet-Adresse steht, ergibt sich daraus allein jedoch nicht. Führt die Spur zu einer regulierten Börse, können Ermittlungsbehörden dort Auskünfte anfordern.
Dieser Ablauf ist typisch: Der Kauf erfolgt bei einer regulären Börse, der Schaden entsteht erst durch die Weiterleitung an das Wallet der Täter. Dass Sie die Transaktionen selbst ausgelöst haben, schließt Ansprüche nicht von vornherein aus, beeinflusst aber die rechtliche Bewertung. Das prüfen wir im Einzelfall.
Hier ist Vorsicht geboten. Geschädigte werden häufig ein zweites Mal kontaktiert – von angeblichen Behörden, Ermittlern oder Rückholdiensten, die eine Vorabzahlung verlangen. Behörden fordern keine Gebühren für die Rückgabe von Geldern; bei unaufgeforderten Angeboten dieser Art sollten Sie nicht zahlen.
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Fallprüfung
Wir prüfen, welche Ansprüche in Betracht kommen und welche nächsten Schritte sinnvoll sein können.
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Eine Anfrage begründet noch kein Mandatsverhältnis.
Telefonisch, per E-Mail oder über die Fallprüfung – vertraulich und zunächst unverbindlich.